पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर बुलाया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोबारा समन जारी किया है। उन्हें 29 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है, इससे पहले 17 जून को उनसे नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। ईडी का यह नया समन जांच के दौरान मिले नए तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा वीणा की defunct आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर बिना सेवा के 2.78 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा है। इस चल रही जांच ने केरल की राजनीति में गर्मी ला दी है, विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है।
AI सारांश
3 bulletsपुनः समन जारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को एक बार फिर समन जारी किया है। उन्हें सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 29 जून को पूछताछ के लिए पेश होना है। यह घटनाक्रम 17 जून को एजेंसी द्वारा उनकी नौ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आया है, जो जांच के गहराने का संकेत है।
बिना सेवा के भुगतान के आरोप
ईडी की जांच के केंद्र में यह आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने वीणा विजयन की defunct आईटी फर्म, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कुल ₹2.78 करोड़ का भुगतान किया था। एजेंसी का मानना है कि ये भुगतान एक्सालॉजिक द्वारा कोई संबंधित सेवा प्रदान किए बिना किए गए थे। यह संदेह मनी लॉन्ड्रिंग जांच का आधार बनता है।
नए सबूतों से पुनः समन
सूत्रों के अनुसार, वीणा विजयन को दूसरा समन जारी करने का निर्णय ईडी द्वारा उनके प्रारंभिक बयानों और एकत्र किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण के दौरान सामने आए नए सबूतों और तथ्यों से उपजा है। 17 जून को उनकी पहली पूछताछ के बाद, एजेंसी ने बैंक रिकॉर्ड और अन्य संबंधित सामग्री की बारीकी से समीक्षा की, जिससे आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान हुई। इसने उनकी उपस्थिति की नई मांग को प्रेरित किया।
व्यापक वित्तीय लेनदेन की जांच
प्रत्यक्ष भुगतानों से परे, ईडी सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक ससिधरन कार्था से जुड़ी एक कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्सालॉजिक को दिए गए ₹50 लाख के ऋण की भी जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि यह ऋण समय पर नहीं चुकाया गया। ईडी को संदेह है कि ये वित्तीय लेनदेन सामूहिक रूप से "अपराध की आय" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 19 जून को, ईडी अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम में वीणा के बैंक लॉकरों का भी निरीक्षण किया था।
जांच का मूल
इस मामले की पेचीदगियां सबसे पहले तब सामने आईं जब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने अप्रैल 2023 में एर्नाकुलम की अदालत में एक अभियोजन शिकायत दायर की। एसएफआईओ की जांच में एक्सालॉजिक और सीएमआरएल के बीच एक व्यवस्था का आरोप लगाया गया था जहां वास्तविक सेवाएं प्रदान किए बिना भुगतान का आदान-प्रदान किया गया था। यह व्यापक जांच जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद हुई है जिसमें सीएमआरएल में लगभग ₹130 करोड़ के संदिग्ध फर्जी खर्च और वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं थीं।
केरल में राजनीतिक प्रभाव
मुख्यमंत्री की बेटी को दोबारा समन जारी होने से केरल में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को भुनाते हुए राज्य सरकार पर अपनी आलोचना और हमलों को तेज कर दिया है। ईडी की चल रही जांच और वित्तीय कदाचार के आरोप राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक विवादास्पद मुद्दा बने रहने की संभावना है।
क्यों मायने रखता है
पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को बार-बार समन खनन कंपनी और उनकी आईटी फर्म के बीच वित्तीय लेनदेन पर बढ़ती जांच को उजागर करता है। इस घटनाक्रम के केरल में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और यह प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करता है।
मुख्य तथ्य
- •वीणा विजयन को दोबारा समन: ईडी ने 29 जून को पूछताछ के लिए बुलाया।
- •पिछली पूछताछ: 17 जून को 9 घंटे से अधिक समय तक हुई थी।
- •आरोप: CMRL से Exalogic को ₹2.78 करोड़ का भुगतान बिना सेवा के।
- •अन्य जांच बिंदु: CMRL MD की कंपनी द्वारा Exalogic को ₹50 लाख का ऋण।
- •शुरुआती मामला: 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी में ₹130 करोड़ के संदिग्ध फर्जी खर्च।
- •प्राथमिक जांच एजेंसी: सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने शिकायत दर्ज की थी।
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