Pinarayi Vijayan की बेटी के बैंक लॉकर की ED ने की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी के तिरुवनंतपुरम स्थित HDFC बैंक के लॉकर की जांच की। यह कार्रवाई उनके बंद हो चुके आईटी फर्म एक्सालॉजिक और कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के साथ कथित लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। इससे पहले वीना से ईडी ने नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। यह मामला CMRL द्वारा एक्सालॉजिक को बिना किसी सेवा के ₹2.78 करोड़ का भुगतान करने और एक अन्य फर्म द्वारा ₹50 लाख के ऋण देने के आरोपों से उपजा है। पिनाराई विजयन ने इस ध्यान को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी जांच नई नहीं है।
AI सारांश
3 bulletsतिरुवनंतपुरम में ED की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी के बैंक लॉकर की जांच की। यह कार्रवाई तिरुवनंतपुरम में HDFC बैंक की एक शाखा में की गई, जिसमें वीना स्वयं उपस्थित थीं। यह पड़ताल एक महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच को और तेज करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच की पृष्ठभूमि
ईडी की जांच वीना टी की अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक और कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के बीच कथित संबंध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है। एजेंसी को इन संस्थाओं के बीच अवैध वित्तीय लेनदेन का संदेह है। इससे पहले वीना टी से ईडी ने कोच्चि कार्यालय में नौ घंटे से अधिक समय तक लंबी पूछताछ की थी।
आरोप और वित्तीय अनियमितताएं
मामले का मुख्य बिंदु यह आरोप है कि CMRL ने एक्सालॉजिक को ₹2.78 करोड़ का भुगतान किया, जिसके बदले में कोई सेवा नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त, एक अन्य फर्म, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर एक्सालॉजिक को ₹50 लाख का ऋण दिया, जबकि एक्सालॉजिक कथित तौर पर समय पर पुनर्भुगतान करने में विफल रहा। इन लेनदेन को 'अपराध की आय' के रूप में जांचा जा रहा है।
मुख्यमंत्री विजयन की प्रतिक्रिया
बैंक लॉकर की जांच के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ईडी की कार्रवाई के महत्व को कम करके आंका। उन्होंने टिप्पणी की कि वे ऐसी जांचों से अप्रभावित हैं, और अपने किराए के आवास की पिछली तलाशी को याद किया। विजयन ने व्यंग्यात्मक रूप से मीडिया को लॉकर खुलने का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया, यह सुझाव देते हुए कि कुछ खास नहीं मिलेगा।
जांच का उद्गम
ईडी ने अप्रैल 2025 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपना मामला शुरू किया। SFIO, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है, ने जनवरी 2019 में आयकर विभाग की तलाशी के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया था, जिसने एक्सालोजिक और CMRL के लेनदेन की वर्तमान व्यापक जांच का आधार बनाया।
क्यों मायने रखता है
यह जांच एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती की बेटी से जुड़ी है, जिससे कॉर्पोरेट वित्तीय पारदर्शिता और केरल में संभावित राजनीतिक प्रभावों के बारे में सवाल उठते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।
मुख्य तथ्य
- •Person under ED scrutiny: Veena T (daughter of former Kerala CM Pinarayi Vijayan)
- •Firm involved: Exalogic (Veena T's defunct IT firm)
- •Associated company: Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL)
- •Alleged payment from CMRL to…: ₹2.78 crore without services
- •Loan from another firm to Exalogic: ₹50 lakh
- •Location of locker examination: HDFC Bank, Thiruvananthapuram
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